‘NSW Liquor and Gaming’과 ‘NSW Crime Commission’이 COVID-19 봉쇄조치 해제 직후인 지난 2021년 10월에서 11월 사이, 시드니 각 지역 클럽에서의 자금세탁 의혹을 조사한 결과 불과 7주 사이에만 550만 달러가 조직적으로 세탁된 정황을 확인했음이 최근 주 의회 문서를 통해 드러났다. 사진 : David Pollard (Real action to reduce gambling harm)

 

COVID 봉쇄 이후 NSW 범죄위원회가 진행한 불법자금 세탁 관련 조사 결과 드러나

 

NSW 주 상위 매출을 올리는 10개 클럽이 단 7주 만에 포커머신을 통해 수백 만 달러의 돈세탁을 했던 의혹이 제기됐다. 최근 공개된 한 문서는 시드니 서부의 상당수 교외지역(suburb)의 클럽에는 ‘대규모 자금 세탁’에 기여하는, ‘의심스런 활동을 하는 별개의 조직화된 그룹’이 있음을 드러내고 있다.

주 의회에 이 문서를 요청했던 녹색당 케이트 패어만(Cate Faehrmann) 상원의원은 당국이 주 전역에서 진행되는 범죄 관련 자금세탁의 정도에 대해 얼마나 많이 파악하고 있는지를 보여주는 것이라고 말했다.

패어만 의원이 공개한 자료의 핵심 문서는 주 정부 관련 부처인 ‘NSW Liquor and Gaming’과 ‘NSW Crime Commission’이 COVID-19에 따라 시행했던 시드니 도시 봉쇄 직후인 지난 2021년 10월 이후, 7주에 걸쳐 진행한 자금세탁 방지 프로젝트의 결과이다.

당시 조사관들은 2021년 10월 11일부터 11월 29일까지 광역시드니 178개 클럽을 통해 550만 달러가 세탁되었다는 의혹을 갖게 됐다. 이 가운데 10개 장소가 전체 세탁 규모의 41%를 차지한다.

조사관들은 벨모어(Belmore) 소재 캔터베리 리그 클럽(Canterbury League Club)에서 344건, 뱅스타운 스포츠 클럽(Bankstown Sports Club)에서 273건, 마운트 프리차드-디스트릭트 커뮤니티 클럽(Mt Pritchard & District Community Club)에서 진행된 183건의 의심스런 거래를 확인했다.

이 가운데 가장 많은 액수가 ‘세탁’된 곳은 클럽은 캔터베리 리그 클럽으로 344건의 거래에서 54만1,642달러가 교환됐다.

의심스런 거래는 지방정부 지역(Local Government Areas)별로 그룹화되었으며 대부분 캔터베리 뱅스타운 시 의회, 페어필드(Fairfield), 컴버랜드(Cumberland), 이너웨스트(Inner West), 조지 리버스 카운슬(Georges River Council) 지역에서 이루어졌다.

문서에는 “수집된 증거에 따르면 전자게임기가 NSW 조직범죄 그룹에 의해 대규모 돈세탁에 사용되고 있다는 사실에 의심의 여지가 거의 없다”고 기록되어 있다.

또한 조사 당시 독립 기관인 ‘Independent Liquor and Gaming Authority’ 최고책임자였던 필립 크로포드(Philip Crawford) 의장이 이전 정부(자유-국민 연립)에 ‘매우 문제가 되는’ 조사 결과에 대해 경고하는 서한을 보냈다는 사실도 언급되어 있다.

크로포드 의장은 당시 게이밍부를 담당했던 빅터 도미넬로(Victor Dominello) 장관에게 자금세택 방지 프로젝트의 조사 결과를 보냈다. 자유당과 연립을 구성하는 국민당 소속 케빈 앤더슨(Kevin Anderson) 의원이 이 부서를 담당하기 한 달 전이었다.

무소속의 엘렌 달튼(Helen Dalton)과 알렉스 그리니치(Alex Greenwich) 의원, 녹색당 패어만 의원은 이번 문서 내용과 관련해 NSW 주 자금세탁에 대한 왕립위원회(Royal Commission) 조사를 요구했다.

자금세탁 방지 프로젝트(Anti-Money Laundering Project) 조사관들에 따르면 불법 돈 세탁이 급증할 것으로 예상되는 COVID-19 봉쇄조치 해제 직후로 조사 시점을 정했다.

당국은 게임기로 표시된 의심스런 거래를 검토하고 포커머신이 있는 클럽들을 조사했으며 CCTV 영상을 검색했다. 이를 통해 조직범죄와 관련이 있는 것으로 의심되는 3개의 ‘조직화된 뚜렷한 그룹’(distinct organised groups)을 확인했다.

약 20명으로 구성된 한 신디케이트는 ‘St Johns Park Bowling Club’의 한 남성, 그의 아내와 동료가 운영했다. 조사관들은 이 그룹이 지난 10년 동안 운영되어 왔으며 NSW 주의 여러 클럽에서 ‘수천 만 달러’의 더러운 자금을 처리한 것으로 의심하고 있다.

이 그룹의 조직원 중 하나는 ‘Liquor and Gaming Competency Card’(NSW의 주류 및 게임 산업에서 특정 역할을 수행하려면 Responsible Service of Alcohol, Responsible Conduct of Gambling 면허를 소지해야 하며 이 가운데 하나 도는 모두에 대한 교육을 이수한 이들에게 주어짐) 소지자였다. 이는 그가 게임산업에 종사했음을 의미한다.

 

NSW 주 의회에 관련 문서를 요청, 공개한 녹색당의 케이트 패어만(Cate Faehrmann. 사진) 상원의원. 그녀는 이 같은 내용과 관련해 무소속 엘렌 달튼(Helen Dalton), 알렉스 그리니치(Alex Greenwich) 의원과 함께 'Royal Commission' 조사를 촉구했다. 사진 : www.catefaehrmann.org

   

두 번째 조직은 ‘Cabra Vale Ex Active Servicemen's Club’의 현장 관리자로, 2021년 10월, 11일 사이에 4만7,890달러의 의심스런 거래를 적발했다. 조사 내용에 따르면 이 신디케이트의 한 조직원은 게임기계를 사용하는 여성 그룹에 세탁되지 않은 자금을 건네주었다. 한 조사관은 “여성들은 게임기에 돈을 넣었다가 다시 인출하는 방식으로, 그 증서를 다른 구성원에게 건네준다”며 “그런 다음 이 돈은 이 조직을 조정하는 것으로 보이는 한 남성에게 전달된다”고 설명했다.

조사관들은 또한 ‘Merrylands Bowling Club’에서 세 번째 조직을 조사했다. CCTV에는 사람들이 50달러 지폐를 포커머신에 넣은 뒤 도박을 하지는 않고 다시 돈을 인출하는 모습, 클럽 밖의 차량들 사이에서 (돈이 들어 있는) 가방을 교환하는 모습 등이 담겨 있다.

이들, 의심되는 신디케이트는 범죄조직과 연관되어 있으며, NSW 주 경찰에 회부됐다. 조사관들은 당시 조사 내용 모두가 NSW 주 경찰 및 범죄위원회에 전달됐다고 말했다.

 

■ 대규모의 ‘돈세탁 의혹’ 상위 클럽

(2021년 10월과 11월 사이의 의심스런 거래. 클럽 : 세탁건수 / Sum of funds-$ / Sum of turnover-$)

Canterbury League Club Ltd : 344 541,642 / 4,359

Bankstown Sports Club : 273 / 309,671 / 1,817

Mt Pritchard & Dist Community Club Ltd : 183 / 254,690 / 1,321

EBP RSL : 147 / 207,415 / 223

Mekong Mounties Group : 133 / 168,825 / 320

Canterbury Hurlstone Park RSL Club : 149 / 167,435 / 3,356

Royal Exchange Hotel : 107 / 164,515 / 1,225

Smithfield RSL : 98 / 154,825 / 2,251

St Johns Park Bowling Club Ltd : 166 / 151,887 / 707

Markets Hotel : 90 / 145,360 / 650

Source: NSW Police

 

■ 돈세탁 의혹 상위 거래 LGA

Canterbury-Bankstown Council : 1,116

Fairfield City Council : 1,023

Cumberland Council : 255

Inner West Council : 217

Georges River Council : 208

Source: NSW Police

 

김지환 기자 herald@koreanherald.com.au