에티오피아 국립은행(NBE)은 모바일 및 인터넷 뱅킹을 통해 단일 은행 계좌에서 여러 계좌로 일주일에 5회 이상의 현금 이체를 금지하기로 했다. 이는 불법자금을 추적하기 위한 조치라고 전문가들이 말했다.

 

이번 조치는 ATM  POS 단말기 모바일 머니 서비스를 통해 운영되는 전자 계좌 포함한다.

 

지난달 시행된 규제는 은행은 계좌 간 이체를 통해 단일 계좌에서 여러 계좌로의 거래를 일주일에 5 개로 제한함에 따라 어떤 거래 채널을 통해서도 이체가 금지된다.

 

그러나 이 금지 규제는 유틸리티 지불모바일 충전 구매 및 급여 지불을 하는 계정 소유자에게는 적용되지 않는다. 금융 기관들 간의 계좌에서 발생한 거래도 규제에서 제외되었다.

 

실사를 수행하는 상업 은행에게는 민간 기업 및 비정부 조직을 제한에서 면제할 수 있는 권한을 부여했다. 그리고 은행과 신뢰할 수 있는 비즈니스 관계를 유지하는 기존 비즈니스는 금지에서 제외할 수 있다.

 

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